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TALLER DE AVISOS SOBRE LAVADO DE DINERO

$750.00 más IVA

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Expositores
Empieza
17 enero, 2018 3:00 pm
Termina
17 enero, 2018 8:00 pm
Sede
Avenida Coyoacán 1878, Benito Juárez, Acacias, 03240 Ciudad de México, CDMX   Ver mapa
Teléfono
01(55) 4630.4646
Duración
5 Horas
Lunch
14:00 a 15:00

Objetivo

Conocer y analizar todos los formatos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado de Dinero, para dar debido cumplimiento con la obligación en materia y evitar cualquier contingencia fiscal futura, principalmente las multas que resultan muy onerosas al contribuyente.

Dirigido                                                                  

Principalmente a empresarios que puedan estar en esta situación, contadores públicos que prestan su servicio a empresas involucradas con dichas operaciones, asesores fiscales y cualquier otra persona que éste interesado en el tema.

Incluye:

  • Alimento según horario
  • Material digital o impreso
  • Diploma con valor curricular
  • Coffee break
  • Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)

 

DESCARGAR TEMARIO

I.    Introducción

  1. ¿Qué son las actividades vulnerables?
  2. Importancia de contar con el certificado vigente de la e.Firma (Firma electrónica)
  3. Alertas por medio informático

II.    Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables

  1. Aviso de inscripción y, en su caso, baja
  2. Ejemplo de cómo debe registrarse el contribuyente
  3. Manejo de datos, información y documentos

III.    Presentación de Avisos en Medios Electrónicos.

  1. Avisos sin información, directamente desde el portal
  2. Plantillas por utilizar, según sea el caso.
  3. Caso práctico (Solo con un acto vulnerable)

IV.    Obligaciones y seguimiento

  1. Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
  2. Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información
  3. Precauciones en los avisos con alertas.
  4. Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos
  5. Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua

V.    Consideraciones finales y recomendaciones

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