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SEMINARIO INTEGRAL EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO Y CERTIFICACIÓN

$3,330.00$5,250.00 más IVA

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Expositores
Empieza
1 agosto, 2018 3:00 pm
Termina
1 agosto, 2018 8:00 pm
Sede
Avenida Coyoacán 1878, Benito Juárez, Acacias, 03240 Ciudad de México, CDMX   Ver mapa
Teléfono
01(55) 4630.4646
DURACIÓN
15 HORAS
LUNCH
14:00 A 15:00

CONSTA DE TRES MÓDULOS (REVISAR TEMARIO)

Objetivo

Conocer la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos.

Dirigido                                                                  

Contadores, administradores, empresarios, auditores y consultores.

Incluye:

  • Alimento según horario
  • Material digital o impreso
  • Diploma con valor curricular
  • Coffee break
  • Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)

 

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MÓDULO I

MARCO JURÍDICO SOBRE LAVADO DE DINERO (LEY, REGLAMENTO Y REGLAS DE CARÁCTER GENERAL)

1 AGOSTO 2018

Horario: 15:00 a 20:00

Objetivo

Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.

Dirigido                                                                  

Auditores, fiscalistas, abogados y contadores.

I.    Introducción

  1. Cronograma
  2. Estructura de la Ley
  3. UEAF (PGR) UIF (SHCP)

II.    Definición de conceptos

  1. Defraudación fiscal
  2. Discrepancia fiscal
  3. Actividades vulnerables
  4. Beneficiario controlador
  5. Entidades colegiadas

III.    Actividades vulnerables

  1. En operaciones habituales
  2. Por fedatarios públicos
  3. Por agentes aduanales
  4. Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
  5. En el uso de efectivo y metales preciosos
  6. Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo

IV.    Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

  1. Atribuciones del SAT
  2. Atribuciones de la UIF
  3. Operaciones acumuladas en seis meses
  4. Precisión de quien realiza actos vulnerables
  5. Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
  6. Plazos y formas para presentar los avisos
  7. Avisos por conducto de entidades colegiadas
  8. Manuales obligatorios

V.    Repercusión fiscal

  1. Quienes cometen el delito de defraudación fiscal
  2. Facultades de comprobación
    • Cronograma en discrepancia fiscal
  3. Infracciones y multas
  4. Medios de defensa

VI.    Consideraciones finales

  1. Consecuencias penales
    • Trinomio penal
    • Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)

MÓDULO II

TALLER DE AVISOS SOBRE LAVADO DE DINERO

08 AGOSTO 2018

Horario: 15:00 a 20:00

Objetivo

Conocer y analizar todos los formatos de la Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado de Dinero, para dar debido cumplimiento con la obligación en materia y evitar cualquier contingencia fiscal futura, principalmente las multas que resultan muy onerosas al contribuyente.

Dirigido                                                                  

Contadores públicos, asesores fiscales, administradores y empresarios.

I.    Introducción

  1. ¿Qué son las actividades vulnerables?
  2. Importancia de contar con el certificado vigente de la e.Firma (Firma electrónica)
  3. Alertas por medio informático

II.    Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables

  1. Aviso de inscripción y, en su caso, baja
  2. Ejemplo de cómo debe registrarse el contribuyente
  3. Manejo de datos, información y documentos

III.    Presentación de Avisos en Medios Electrónicos.

  1. Avisos sin información, directamente desde el portal
  2. Plantillas por utilizar, según sea el caso.
  3. Caso práctico (Solo con un acto vulnerable)

IV.    Obligaciones y seguimiento

  1. Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
  2. Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información
  3. Precauciones en los avisos con alertas.
  4. Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos
  5. Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua

V.    Consideraciones finales y recomendaciones

MÓDULO III

CERTIFICACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO

15 AGOSTO 2018

Horario: 15:00 a 20:00

Objetivo

Analizar las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen de certificación ante la CNBV.

Dirigido                                                                  

Contadores, administradores, abogados y empresarios.

I.    Antecedentes

  1. Resultados y recomendaciones de diversos foros internacionales en materia de lavado de dinero
  2. México como integrante de la GAFI y el cumplimiento de las 40 recomendaciones de dicho organismo internacional
  3. Implicaciones del FATCA, la OCDE y el acuerdo sobre asistencia mutua en el cobro e intercambio de información espontanea
  4. Disposiciones legales sobre medición del riesgo (NOMS y otras disposiciones)
  5. Dictamen técnico sobre PLD y FT de las entidades financieras
  6. Puntos de revisión en la supervisión del cumplimiento de PLD y FT por parte de la CNBV

II.    Certificación de oficiales de cumplimiento, auditores y profesionistas independientes

  1. Disposiciones preliminares
    • Del trámite y obtención del certificado
    • Del proceso
  2. Requisitos y documentación
  3. Del procedimiento de evaluación
    • De la convocatoria para certificación
    • Sedes
    • Plazos
  4. De la expedición del certificado
  5. De la renovación de la certificación
  6. De la certificación de personas morales
  7. De la revocación de la certificación

III. Evaluación de conocimientos

  1. Características de la evaluación
  2. Ejemplo de reactivos
  3. Recomendaciones para los participantes
  4. Bibliografía de apoyo

VI.    Consideraciones finales

  1. Consecuencias de la regulación de PLD y FT
  2. Presentación de declaraciones anuales bancarias al SAT sobre movimientos bancarios de sus clientes
  3. Análisis del artículo 32B Bis del CFF y Anexos 25 y 25A de la Resolución Miscelánea Fiscal

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