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NORMATIVIDAD SOBRE LAVADO DE DINERO EN DONATARIAS AUTORIZADAS

$750.00 más IVA

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Expositores
Empieza
14 febrero, 2018 8:30 am
Termina
14 febrero, 2018 1:30 pm
Sede
Avenida Coyoacán 1878, Benito Juárez, Acacias, 03240 Ciudad de México, CDMX   Ver mapa
Teléfono
01(55) 4630.4646
DURACIÓN
5 HORAS
BRUNCH
10:00 A 10:30

Objetivo

Al final del módulo, el participante conocerá los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas, en una donataria autorizada.

Dirigido                                                                  

Contralores, auditores, fiscalistas, contadores, contribuyentes, y en general a todas aquellas personas interesadas en el tema.

Incluye:

  • Alimento según horario
  • Material digital o impreso
  • Diploma con valor curricular
  • Coffee break
  • Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)

 

DESCARGAR TEMARIO

I. Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema

  1. Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional)
  2. Autoridades financieras y secreto bancario
  3. Actividades vulnerables conforme a la Ley de la materia
  4. Identificación de clientes y usuarios
  5. Avisos ante el SAT y la CNBV
  6. Prohibiciones al uso de efectivo
  7. Facultades de supervisión de las autoridades (UIF y el SAT)
  8. Multas y delitos penales

II. Consecuencias fiscales

  1. Discrepancia fiscal como delito de defraudación fiscal
  2. Embargos y extinción de dominio
  3. Delitos penales y sus consecuencias

 

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