TALLER DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LAVADO DE DINERO (LFPIORPI)

$1,100.00$1,750.00 más IVA

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Expositores
Empieza
4 julio, 2018 3:00 pm
Termina
4 julio, 2018 8:00 pm
Sede
Avenida Coyoacán 1878, Int. 1203 y 1204, Benito Juárez, Acacias, 03240 Ciudad de México, CDMX   Ver mapa
Teléfono
01(55) 4630.4646
Duración
5 Horas
COMIDA
14:00 a 15:00

Objetivo

Conocer de manera práctica y asequible el procedimiento de inscripción y avisos a presentar a través del portal de lavado de dinero; para efectos de evitar cualquier contingencia fiscal y administrativa en materia.

Dirigido

Empresarios, administradores de empresas, contadores generales, auxiliares contables que estén en cualquiera de las siguientes actividades: Construcción, desarrolladores inmobiliarios, donatarias, arrendadores, agencias automotrices y a cualquier persona interesada en el tema.

Puntos de interés

  1. Definir con toda precisión y claridad quienes son las actividades económicas que la autoridad considera que realizan actos vulnerables.
  2. Tener las definiciones más importantes vinculadas al lavado de dinero.
  3. Conocer paso a paso el procedimiento que deben cumplir las empresas vinculadas a actos vulnerables.
  4. Evitar una contingencia fiscal, legal y administrativa en materia, que puede trascender al ámbito penal.

Incluye:
· Alimento según horario
· Material digital o impreso
· Diploma con valor curricular
· Coffee break
· Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)

DESCARGAR TEMARIO

I.INTRODUCCIÓN

  1. Definiciones básicas
  2. Vigencia de la obligación

II.ACTOS Y ACTIVIDADES VULNERABLES

  1. Juegos con apuestas, concursos y sorteos
  2. Tarjetas de crédito, débito o servicios
  3. Cheques de viajero
  4. Préstamos y mutuos no financieros
  5. Servicios de construcción y desarrollos inmobiliarios
  6. Comercialización o intermediación de metales preciosos y joyas
  7. Subasta o comercialización de obras de arte
  8. Compra venta de automóviles nuevos o usados
  9. Blindaje de vehículos
  10. Traslado o custodia de valores
  11. Prestación de servicios profesionales independientes (Outsourcing)
  12. Operaciones a través de Fedatarios Públicos

III.PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

  1. Registro en el portal

IV.PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LOS AVISOS

  1. Sin información
  2. Con información
  3. Herramientas informáticas para su presentación

V.EJEMPLO CON ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO

  1. Registro
  2. Elaboración del aviso a presentar

VI.CONSIDERACIONES FINALES

  1. Plazos para presentar los avisos
  2. Manual para prevenir e identificar el lavado de dinero
  3. Manual de políticas e identificación del cliente o usuario

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