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MARCO JURÍDICO SOBRE LAVADO DE DINERO (LEY, REGLAMENTO Y REGLAS DE CARÁCTER GENERAL)

$750.00 más IVA

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Expositores
Empieza
10 enero, 2018 3:00 pm
Termina
10 enero, 2018 8:00 pm
Sede
Avenida Coyoacán 1878, Benito Juárez, Acacias, 03240 Ciudad de México, CDMX   Ver mapa
Teléfono
01(55) 4630.4646
Duración
5 Horas
Lunch
14:00 a 15:00

Objetivo

Al final del curso el participante conocerá los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.

Dirigido                                                                  

Contralores, auditores, fiscalistas, contadores, contribuyentes, y en general a todas aquellas personas interesadas en el tema.

Incluye:

  • Alimento según horario
  • Material digital o impreso
  • Diploma con valor curricular
  • Coffee break
  • Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)

 

DESCARGAR TEMARIO

I.    Introducción

  1. Cronograma
  2. Estructura de la Ley
  3. UEAF (PGR) UIF (SHCP)

II.    Definición de conceptos

  1. Defraudación fiscal
  2. Discrepancia fiscal
  3. Actividades vulnerables
  4. Beneficiario controlador
  5. Entidades colegiadas

III.    Actividades vulnerables

  1. En operaciones habituales
  2. Por fedatarios públicos
  3. Por agentes aduanales
  4. Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
  5. En el uso de efectivo y metales preciosos
  6. Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo

IV.    Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

  1. Atribuciones del SAT
  2. Atribuciones de la UIF
  3. Operaciones acumuladas en seis meses
  4. Precisión de quien realiza actos vulnerables
  5. Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
  6. Plazos y formas para presentar los avisos
  7. Avisos por conducto de entidades colegiadas
  8. Manuales obligatorios

V.    Repercusión fiscal

  1. Quienes cometen el delito de defraudación fiscal
  2. Facultades de comprobación
    • Cronograma en discrepancia fiscal
  3. Infracciones y multas
  4. Medios de defensa

VI.    Consideraciones finales

  1. Consecuencias penales
    • Trinomio penal
    • Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)

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