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CERTIFICACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO

$750.00 más IVA

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Expositores
Empieza
24 enero, 2018 3:00 pm
Termina
24 enero, 2018 8:00 pm
Sede
Avenida Coyoacán 1878, Benito Juárez, Acacias, 03240 Ciudad de México, CDMX   Ver mapa
Teléfono
01(55) 4630.4646
Duración
5 Horas
Lunch
14:00 a 15:00

Objetivo

Los participantes tendrán un panorama que les permita la prestación de un nuevo servicio, ya que conocerán las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inclusive conocer los lineamientos generales para la presentación del examen de certificación ante la CNBV.

Dirigido                                                                  

Contadores, administradores, abogados, empresarios y en general a profesionistas interesados en servicios de prevención de lavado de dinero.

Incluye:

  • Alimento según horario
  • Material digital o impreso
  • Diploma con valor curricular
  • Coffee break
  • Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)

 

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I.    Antecedentes

  1. Resultados y recomendaciones de diversos foros internacionales en materia de lavado de dinero
  2. México como integrante de la GAFI y el cumplimiento de las 40 recomendaciones de dicho organismo internacional
  3. Implicaciones del FATCA, la OCDE y el acuerdo sobre asistencia mutua en el cobro e intercambio de información espontanea
  4. Disposiciones legales sobre medición del riesgo (NOMS y otras disposiciones)
  5. Dictamen técnico sobre PLD y FT de las entidades financieras
  6. Puntos de revisión en la supervisión del cumplimiento de PLD y FT por parte de la CNBV

II.    Certificación de oficiales de cumplimiento, auditores y profesionistas independientes

  1. Disposiciones preliminares
    • Del trámite y obtención del certificado
    • Del proceso
  2. Requisitos y documentación
  3. Del procedimiento de evaluación
    • De la convocatoria para certificación
    • Sedes
    • Plazos
  4. De la expedición del certificado
  5. De la renovación de la certificación
  6. De la certificación de personas morales
  7. De la revocación de la certificación

III. Evaluación de conocimientos

  1. Características de la evaluación
  2. Ejemplo de reactivos
  3. Recomendaciones para los participantes
  4. Bibliografía de apoyo

VI.    Consideraciones finales

  1. Consecuencias de la regulación de PLD y FT
  2. Presentación de declaraciones anuales bancarias al SAT sobre movimientos bancarios de sus clientes
  3. Análisis del artículo 32B Bis del CFF y Anexos 25 y 25A de la Resolución Miscelánea Fiscal

Fiscal

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