Normatividad Sobre Lavado de Dinero en Donatarias Autorizadas

Objetivo General

Conocerás los alcances y las consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las Reglas de carácter general. Esto permitirá evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas en una donataria autorizada. Es importante tener en cuenta que existen disposiciones que se aplican a todos los entes no lucrativos, independientemente de que sean sujetos obligados a informar o no.

Dirigido a

• Ministros religiosos
• Integrantes de patronatos de fundaciones
• Auditores
• Contralores
• Contadores
• Contribuyentes
• Fiscalistas

Beneficios del Curso

• Conocerás la forma de identificar a los donantes, lo que te permitirá diferenciar los casos en los que es necesario enviar información al portal antilavado.
• Se compartirán los tips oficiales para identificar al beneficiario controlador, proporcionándote herramientas útiles para cumplir con las regulaciones.
• Se presentarán opciones para la emisión del comprobante necesario, sin importar el efecto fiscal que pueda tener, garantizando la transparencia en las transacciones.
• Se explicará paso a paso el mecanismo para llenar y enviar los avisos requeridos, asegurando el cumplimiento adecuado de las obligaciones legales.
• Se compartirá una estrategia para autocorregirse sin enfrentar sanciones, especialmente útil para donatarias y asociaciones civiles que pueden no haber cumplido con sus obligaciones en el pasado.

Problemática a resolver al tomar el Curso

Existen controles de prevención de riesgos en operaciones que pueden comprometer la autorización de la donataria. Además, el desconocimiento de las ventajas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de control antilavado puede llevar a comprometer la integridad en el desarrollo de las funciones con los recursos recibidos, especialmente debido a malos consejos.

Por ello, se comparten opciones prácticas para:

• Integrar los expedientes de identificación de los usuarios o donantes de manera efectiva.
• Elaborar el manual de identificación de los usuarios, proporcionando una guía clara para cumplir con las regulaciones.
• Corregir errores en los avisos presentados de manera oportuna y eficiente.
• Revisar oportunamente el buzón electrónico del portal para estar al tanto de cualquier comunicación o requerimiento.
• Darse de baja correctamente cuando se dejan de realizar operaciones susceptibles de aviso, evitando problemas futuros relacionados con la no notificación de cambios en la operación.

Requerimiento especial para el curso

• Conocimiento de Excel básico, manejo de internet y emisión de CFDI.